r Учебные пособия : Основы финансового мониторинга

Основы финансового мониторинга

Учебное пособие «Основы финансового мониторинга» состоит из двух разделов, раскрывающих институционально-правовые основы финансового мониторинга предприятия и
рассматривающих ключевые проблемы его осуществления. Учебное пособие представлено в
наглядной форме посредством использования блочности построения учебного материала и
зрительных образов, дополняется статистическим материалом, а также законодательными актами.
Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и
направлениям, магистрантов, аспирантов и преподавателей в дополнение к таким дисциплинам, как «Мировая экономика», «Экономическая теория», «Экономика», «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент».
Пособие подготовлено в рамках проведения целевого инструктажа работников
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма. Обязательность прохождения инструктажа регламентируется
Федеральным законам от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"
Цена:
Цена: 250,00 руб
Описание

В последние годы в сложной и противоречивой российской действительности среди бесчисленного количества проблем, волнующих власть и общество, одно из первых мест занимают проблемы теневой экономики и коррупции. К  ним приковано внимание политиков, журналистов, предпринимателей, людей науки и даже ведущих трудную борьбу за выживание рядовых обывателей. 

В современном мире, деньги – это главная причина для занятия почти всеми типами преступной деятельности. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем, является одной из приоритетных задач мирового сообщества на современном этапе развития. Объемы легализации преступных доходов в настоящее время, по подсчетам экспертов, составляют от 500 миллиардов до одного триллиона долларов США  в год. Чтобы получить более четкое представление об указанных суммах, достаточно заметить, что 500 миллиардов долларов – это годовой оборот бизнеса во «всемирной паутине», или, например, 1 триллион долларов  – это внешнеторговый оборот развивающейся бурными темпами экономики Китая в 2004 году. Размах указанного явления вызывает озабоченность мирового сообщества не только из-за уменьшения налоговых поступлений в связи с укрытием части доходов различными организациями и частными лицами, но и из-за того, что значительная доля укрытых доходов, по результатам проведенных исследований, являются доходами, полученными от незаконной деятельности (чаще всего, от торговли наркотиками, людьми и пр.) и поступает в распоряжение террористических группировок по всему миру. Поэтому многие государства, особенно это касается развитых стран мира, принимают меры, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов. С развитием экономики совершенствуются не только правовые методы борьбы с экономической преступностью, но и появляются новые методы легализации преступных доходов: применяются все более сложные схемы с участием целой цепочки юридических лиц, созданных как на территории одного, так и нескольких государств, разрабатываются все новые модели сокрытия доходов с использованием банковских продуктов, все новые виды деятельности вовлекаются в процесс отмывания преступных доходов. Однако, после анализа результатов борьбы отдельных государств с отмыванием денежных средств, стало очевидным, что борьба будет более эффективна, если государства объединят свои усилия, и в борьбу с этим, получившим такое широкое развитие, явлением вступят международные организации, способствующие разработке политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Учебное пособие «Основы финансового мониторинга» состоит из двух разделов, раскрывающих институционально-правовые основы финансового мониторинга предприятия и рассматривающих ключевые проблемы его осуществления. Учебное пособие представлено в наглядной форме посредством использования блочности построения учебного материала и зрительных образов, дополняется статистическим материалом, а также законодательными актами. 

Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям, магистрантов, аспирантов и преподавателей в дополнение к таким дисциплинам, как «Мировая экономика», «Экономическая теория», «Экономика», «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент».

 

Авторы: Попкова Е. Г.; Акимова О. Е.;Митрахович Т. Н.; Островская В.Н.;Кукаева Л.И.; Волосатова У. А.;

Год выпуска: 2010; содержит: 229 стр.

Яндекс цитирования