r Маркетинговое Агентство "Марка" заключило договор с Издательством "Инфра-М" на издание учебного пособия "Основы финансового мониторинга"

Новости МА "МаркА"

Маркетинговое Агентство "Марка" заключило договор с Издательством "Инфра-М" на издание учебного пособия "Основы финансового мониторинга"

Маркетинговое Агентство "Марка" заключило договор с Издательством "Инфра-М" на издание учебного пособия "Основы финансового мониторинга"


Краткая аннотация.

В последние годы в сложной и противоречивой российской действительности среди бесчисленного количества проблем, волнующих власть и общество, одно из первых мест занимают проблемы теневой экономики и коррупции. К ним приковано внимание политиков, журналистов, предпринимателей, людей науки и даже ведущих трудную борьбу за выживание рядовых обывателей. 

В современном мире, деньги – это главная причина для занятия почти всеми типами преступной деятельности. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем, является одной из приоритетных задач мирового сообщества на современном этапе развития. Объемы легализации преступных доходов в настоящее время, по подсчетам экспертов, составляют от 500 миллиардов до одного триллиона долларов США в год. Это годовой оборот бизнеса во «всемирной паутине». Размах указанного явления вызывает озабоченность мирового сообщества не только из-за уменьшения налоговых поступлений в связи с укрытием части доходов различными организациями и частными лицами, но и из-за того, что значительная доля укрытых доходов, по результатам проведенных исследований, являются доходами, полученными от незаконной деятельности, и поступает в распоряжение террористических группировок по всему миру. Поэтому многие государства, особенно это касается развитых стран мира, принимают меры, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов. Однако, после анализа результатов борьбы отдельных государств с отмыванием денежных средств, стало очевидным, что борьба будет более эффективна, если государства объединят свои усилия, и в борьбу с этим, получившим такое широкое развитие, явлением вступят международные организации, способствующие разработке политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Учебное пособие «Основы финансового мониторинга» состоит из двух разделов, раскрывающих институционально-правовые основы финансового мониторинга предприятия и рассматривающих ключевые проблемы его осуществления. Учебное пособие представлено в наглядной форме посредством использования блочности построения учебного материала и зрительных образов, дополняется статистическим материалом, а также законодательными актами. 

Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям, магистрантов, аспирантов и преподавателей.

 

Содержание.

Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок

Раздел II. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля

Тема 6. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. 

Операции, подлежащие обязательному контролю

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица

 

Учебное пособие используется для обучения слушателей  в рамках целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

ИНСТРУКТАЖИ

Яндекс цитирования